反洗钱法改革草案三审 明确金融机构选拔洗钱风险惩处措施条款
中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法改革草案4日提请十四届宇宙东谈主大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构选拔洗钱风险惩处措施的条款，幸免影响客户过去的金融看成。
草案三审稿明确，发现客户进行的往复与金融机构所掌抓的客户身份、风险情景等不符的，应当进一步核实客户十分往复联系情况；对存在洗钱高风险情形的，必要时不错选拔范畴往复方式、金额大约频次，范畴业务类型，拒却办理业务，停止业务关系等洗钱风险惩处措施。
同期，草案三审稿完善洗钱风险惩处措施异议处理机制，加多治安波及客户基本的、必需的金融管事的异议，金融机构应当实时处理。此外，草案三审稿永诀治安单元和个东谈主未依照治安选拔反洗钱异常驻防措施的法律包袱，并对特定非金融机构及关系从业东谈主员治安了相应法律包袱。(完）