畛域2024年12月27日收盘，菲菱科想(301191)报收于97.78元，下落0.8%，换手率12.29%，成交量3.22万手，成交额3.19亿元。

孤独董事提名东说念主声明与承诺：深圳市菲菱科想通讯技能股份有限公司董事会提名游林儒为第四届董事会孤独董事候选东说念主。被提名东说念主已书面原意，并通过了第三届董事会孤独董事出奇会议资历审查。提名东说念主合计被提名东说念主相宜关连法律法例和公司端正对孤独董事任职资历的要求，不存在不得担任公司董事的情形。被提名东说念主具备上市公司运作关连的基本常识，具有五年以上法律、经济、贬责、管帐、财务等方面的职责教育。被提名东说念主过头嫡派支属不在公司过头附属企业任职，与公司过头控股鞭策、践诺限定东说念主不存在首要业务交游。被提名东说念主未受过中国证监会过头他关联部门的处罚，不存在首要失信等不良记载。提名东说念主保证上述声明实在、准确、完满，并承担相应的法律连累。

第三届董事会第十四次会议有筹办公告：会议审议通过了以下议案：

《对于召开公司2025年第一次临时鞭策会的议案》。

第三届监事会第十五次会议有筹办公告：会议审议通过了以下议案：

《对于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会鞭策代表监事候选东说念主的议案》。

对于召开2025年第一次临时鞭策会的见告：会议将于2025年1月16日14:30召开，审议多项议案，包括公司端正改进、薪酬贬责轨制改进、部分召募资金投资风景结项、董事会和监事会换届选举等。

孤独董事候选东说念主声明与承诺（游林儒）：游林儒当作深圳市菲菱科想通讯技能股份有限公司第四届董事会孤独董事候选东说念主，已充分了解并原意由提名东说念主深圳市菲菱科想通讯技能股份有限公司董事会提名为第四届董事会孤独董事候选东说念主。现公开声明和保证，本东说念主与该公司之间不存在职何影响本东说念主孤独性的关系，且相宜关连法律、行政法例、部门法则、法度性文献和深圳证券贸易所业务法律讲明对孤独董事候选东说念主任职资历及孤独性的要求。

对于选举第四届监事会员工代表监事的公告：深圳市菲菱科想通讯技能股份有限公司员工代表大会选举谢海凤女士担任公司第四届监事会员工代表监事。

孤独董事出奇会议对于第四届董事会非孤独董事候选东说念主、孤独董事候选东说念主任职资历的审查想法：深圳市菲菱科想通讯技能股份有限公司孤独董事出奇会议对拟提交公司第三届董事会第十四次会议审议的《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非孤独董事候选东说念主的议案》《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会孤独董事候选东说念主的议案》进行了矜重的审阅，对公司第四届董事会非孤独董事候选东说念主和孤独董事候选东说念主的任职条目、任职资历等关连材料进行了审核，发表审查想法。

对于部分召募资金投资风景结项并将节余召募资金经久性补充流动资金的公告：深圳市菲菱科想通讯技能股份有限公司拟将“智能终局通讯技能实验室修复风景”结项并将节余召募资金约1,215.39万元经久性补充流动资金。

对于董事会换届选举的公告：深圳市菲菱科想通讯技能股份有限公司第三届董事会任期行将届满，公司按照关连法定智商进行董事会换届选举。公司董事会原意提名陈龙发先生、李玉女士、储昭立先生为公司第四届董事会非孤独董事候选东说念主；董事会原意提名游林儒先生、夏永先生为公司第四届董事会孤独董事候选东说念主。

孤独董事候选东说念主声明与承诺（夏永）：夏永当作深圳市菲菱科想通讯技能股份有限公司第四届董事会孤独董事候选东说念主，已充分了解并原意由提名东说念主深圳市菲菱科想通讯技能股份有限公司董事会提名为第四届董事会孤独董事候选东说念主。现公开声明和保证，本东说念主与该公司之间不存在职何影响本东说念主孤独性的关系，且相宜关连法律、行政法例、部门法则、法度性文献和深圳证券贸易所业务法律讲明对孤独董事候选东说念主任职资历及孤独性的要求。

对于监事会换届选举的公告：深圳市菲菱科想通讯技能股份有限公司第三届监事会任期行将届满，公司按照关连法定智商进行监事会换届选举。公司监事会原意提名朱行恒女士、彭佳佳女士为第四届监事会鞭策代表监事候选东说念主。

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