发布日期：2024-12-07 10:16 点击次数：172
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2024-100
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
对于不向下修正“东杰转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息显露的实质竟然、准确、齐全，莫得谬误记录、误
导性解说或要紧遗漏。
相等请示：
司”）股票已出当今职意汇集三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低
于当期转股价钱的 85%的情形，触发“东杰转债”转股价钱的向下修正条目。
过《对于不向下修正“东杰转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向
下修正“东杰转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过的次一交游日起翌日六
个月内（即 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 4 月 28 日），如再次触发“东杰转债”
转股价钱向下修正条目，亦不提倡向下修正决策。
一、可诊治公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于开心东杰智能
科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1828 号）开心注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00
万张可诊治公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币
市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原
鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）通过深圳证券交游所交
易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方
式承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所开心，公司本次刊行的可诊治公司债券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股情况
本次刊行的可诊治公司债券转股期自可诊治公司债券刊行达成之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个使命日，顺延工夫不另付息）。
（四）转股价钱调整情况
年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381 股增至
分拨决策如下：以公司现存总股本 407,336,358 股为基数，向合座鼓舞每 10 股
派发现款股利 0.119756 元（含税），觉得派发现款股利东谈主民币 4,878,097.29 元
（含税）。凭证上述权益分拨使命实施情况及公司可诊治公司债券转股价钱调整
的干系规章，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股调整为 8.05 元/股，调整后的
转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起获胜。
二、可诊治公司债券转股价钱向下修正条目
凭证《召募讲明书》中可诊治公司债券刊行决策，公司本次刊行的可诊治公
司债券转股价钱向下修正条目实质如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可诊治公司债券存续工夫，当公司股票在职意汇集三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可诊治公司债券的鼓舞应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价贪图。
（二）修原来领
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息显露媒体
上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的工夫（如需）。从股
权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），启动复原转股苦求并实行修
正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
三、对于不向下修正“东杰转债”转股价钱的具体讲明
达成 2024 年 10 月 28 日，公司股票已出当今职意汇集三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“东杰转债”
转股价钱的向下修正条目。凭证《召募讲明书》中转股价钱向下修正条目规章，
公司董事会有权决定是否提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。
鉴于“东杰转债”存续于今的工夫较短，距离 6 年存续期届满尚远。从公谈
对待扫数投资者的角度起程，综觉得划公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等
多抨击素，以及对公司恒久发展后劲与内在价值的信心，为惊奇合座投资者的利
益、明确投资者预期，公司于 2024 年 10 月 28 召开第八届董事会第二十六次会
议，审议通过了《对于不向下修正“东杰转债”转股价钱的议案》。公司董事会
决定本次不向下修正转股价钱，且自董事会审议通事后的次一交游日起翌日六个
月内（即 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 4 月 28 日），“东杰转债”如再次触发转
股价钱向下修正条目，亦不提倡向下修正决策。以 2025 年 4 月 29 日为首日再行
贪图，若再次触发“东杰转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否利用“东杰转债”转股价钱的向下修正职权。
敬请繁多投资者注释投资风险。
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
