发布日期：2025-01-23 07:21 点击次数：100
证券代码：002969 证券简称：嘉好意思包装 公告编号：2024-114
债券代码：127042 债券简称：嘉好意思转债
嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司
对于召开 2024 年第一次债券合手有东说念主会议的见告
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的本色实在、准确和无缺，莫得
额外纪录、误导性叙述或要紧遗漏。
尽头指示：
召募证实书》、《可调养公司债券合手有东说念主会议限定（2020 年 4 月）》的限定，债
券合手有东说念主会议对表决事项作念出的决策，须经出席会议且合手有表决权的、未偿还
债券面值总数二分之一（不含本数）以上债券合手有东说念主（或债券合手有东说念主代理东说念主）
愉快，方为有用。
反对决策或毁灭投票权的债券合手有东说念主、合手有无表决权的本次可调养公司债券之
债券合手有东说念主，以及在相干决策通事后受让本次可调养公司债券的债券合手有东说念主）
均有同等拘谨力。
嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
次债券合手有东说念主会议的议案》，现将会议关系事项见告如下：
一、拟召开会议的基本情况
(一) 会议召集东说念主：公司董事会
(二) 会议技术：2024年12月19日13:00
(三) 会议召开方式和投票方式：本次会议接管记名的现场表决及非现场
传真、邮寄或电子邮件等通信表决方式。
(四) 会议地方：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。
(五) 债权登记日：2024年12月12日
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(六) 出席对象：截止2024年12月12日下昼15:00时走动技术杀青后，中国
证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的本公司“嘉好意思转债”（债券
代码：127042）的债券合手有东说念主。上述本公司债券合手有东说念主均有权通过插足现场会
议或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面面容拜托代理东说念主出席会议和参
加表决，该代理东说念主不消是本公司债券合手有东说念主。
下列东说念主员不错插足债券合手有东说念主会议，也不错在会议上提议议案供会议臆度
决定，但莫得表决权：
(七) 参会登记技术：拟出席会议的债券合手有东说念主可通过传真、电子邮件或
邮寄方式将本见告所附的参会回执及相干解说文献，于2024年12月18日15:00前
送至指定的登记地址（请见会议召集东说念主的谈判方式），以召集东说念主责任主说念主员签收
技术为准，债券合手有东说念主在合手有东说念主会议召开前未向召集东说念主解说其参会阅历的，不
得插足债券合手有东说念主会议和享有表决权。
二、会议审议事项
提案一：《对于变更部分募投款式并将剩余召募资金用于恒久补充流动资
金的议案》
上述议案依然公司第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十次会议
审议通过，具体本色详见公司于2024年12月4日刊登在指定信息泄漏媒体和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上相干公告。
凭据公司《公拓荒行可调养公司债券召募证实书》的相干限定，待上述议
案提交公司鼓励大会及可调养公司债券合手有东说念主会议审议通事后，“嘉好意思转债”
的附加回售条目收效。
三、出席会议的债券合手有东说念主登记主义
债券合手有东说念主会议投票表决接管现场记名或通信方式进行表决。
（一） 现场会议登记技术：2024年12月18日15:00前；
（二） 现场会议登记地方：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。
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（三） 债券合手有东说念主遴荐以通信方式专揽表决权的，应于2024年12月13日
考附件）通过传真、电子邮件或邮寄方式投递（以公司签收技术为准）以下地
址：
落伍投递或未投递相干解说、表决票、参会回执的债券合手有东说念主，均视为未
插足本次会议。
（四）登记手续：
有本次可调养公司债券未偿还债券的证券账户卡（原件和复印件）或适用法律
限定的其他解说文献；拜托代理东说念主投票表决的，代理东说念主应出示本东说念主身份证（原
件和复印件）、被代理东说念主照章出具的投票代理拜托书、被代理东说念主身份证（原件
和复印件）、被代理东说念主合手有本次可调养公司债券未偿还债券的证券账户卡（复
印件并由拜托东说念主签名）或适用法律限定的其他解说文献。
示企业交易派司（副本复印件加盖公章）、本东说念主身份证（复印件加盖公章）、合手
有本次可调养公司债券未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法
律限定的其他解说文献；拜托代理东说念主投票表决的，代理东说念主应提供债券合手有东说念主的
企业交易派司（副本复印件加盖公章）、本东说念主身份证（原件及复印件）、被代理
东说念主（其法定代表东说念主、庄重东说念主）照章出具的投票代理拜托书、被代理东说念主（其法定
代表东说念主、庄重东说念主）身份证（复印件加盖公章）、被代理东说念主合手有本次可调养公司
债券未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律限定的其他解说
文献。
印件须个东说念主署名；法东说念主或不法东说念主单元债券合手有东说念主提供的复印件须加盖法东说念主或非
法东说念主单元公章。债券合手有东说念主或其代理东说念主将上述府上与会议表决票、参会回执
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（面容参考附件）一并在会议表决截止技术前通过传真、电子邮件、邮寄或现
场递交等方式送至公司董事会办公室。
四、会议的表决面容和服从
(一) 债券合手有东说念主或其代理东说念主对审议事项表决时，应投票默示愉快或反对
或弃权。未选、多选、笔迹无法鉴别的表决票、未投的表决票对应的表决扫尾
均应计为废票，不计入投票扫尾。未投的表决票视为投票东说念主毁灭表决权，不计
入投票扫尾。
(二) 每一张“嘉好意思转债”债券（面值为东说念主民币100元）有一票表决权。
(三) 债券合手有东说念主会议对表决事项作出决策，须经出席会议且合手有表决权
的、未偿还债券面值总数二分之一（不含本数）以上债券合手有东说念主（或债券合手有
东说念主代理东说念主）愉快，方为有用。债券合手有东说念主会议决策自表决通过之日起收效。
(四) 债券合手有东说念主会议凭据公司《可转债公司债券合手有东说念主会议限定》审议
通过的决策，对合座债券合手有东说念主（包括统共出席会议、未出席会议、反对决策
或毁灭投票权的债券合手有东说念主、合手有无表决权的本次可调养公司债券之债券合手有
东说念主，以及在相干决策通事后受让本次可调养公司债券的债券合手有东说念主）均有同等
拘谨力。
(五) 债券合手有东说念主会议作念出决策后，公司董事会以公告面容见告债券合手有
东说念主，并庄重实际会议决策。
五、其他事项
（一）现场出席会议的债券合手有东说念主（或代理东说念主）需办理出席登记，未办理
出席登记的，弗成专揽表决权。
（二）会议会期半天，出席现场会议的债券合手有东说念主偏激代理东说念主的差旅用度、
食宿用度等，均由债券合手有东说念主自行承担。
六、备查文献
第三届董事会第十三次会议决策。
七、相干附件
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附件一、2024 年第一次债券合手有东说念主会议授权拜托书
附件二、2024 年第一次债券合手有东说念主会议表决票
附件三、2024 年第一次债券合手有东说念主会议参会回执
特此公告。
嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司
董事会
证券代码：002969 证券简称：嘉好意思包装 公告编号：2024-114
债券代码：127042 债券简称：嘉好意思转债
附件一：
嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司
兹全权拜托 先生/女士，代表本公司/本东说念主出席2024年12月19日召
开的嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司2024年第一次债券合手有东说念主会议，并代
表本公司/本东说念主对会议审议的各项议案按本授权拜托书的指导专揽表决权，并代
为签署本次会议需要签署的相干文献。如未作出指导，受托东说念主有权按我方的意
愿表决。其专揽表决权的效率均由本公司/本东说念主承担。
本公司/本东说念主对本次债券合手有东说念主会议议案的表决主张如下：
提案 表决扫尾
提案称呼
编码 愉快 反对 弃权
《对于变更部分募投款式并将剩余召募
资金用于恒久补充流动资金的议案》
拜托东说念主（加盖法东说念主公章）：
拜托东说念主身份证号码（法东说念主请填写融合社会信用代码）：
拜托东说念主证券账号：
拜托东说念主合手有债券张数：
受托东说念主（签名）：
受托东说念主身份证号码：
拜托日历：2024年 月 日
拜托有用期为自授权拜托书签署日起至本次债券合手有东说念主会议杀青。
（此拜托书面容复印有用）
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附件二：
嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司
本公司/本东说念主依然按照《对于召开嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司2024
年第一次债券合手有东说念主会议的见告》对会议关系议案进行了审议，本公司/本东说念主对
议案表决如下：
提案 表决扫尾
提案称呼
编码 愉快 反对 弃权
《对于变更部分募投款式并将剩余召募
资金用于恒久补充流动资金的议案》
备注：
表决主张，统一议案只可标示一种主张，或“愉快”或“反对”或“毁灭”；
限定的技术内未提交表决票的视为弃权；
债券合手有东说念主称呼：
合手有本次债券张数（面值东说念主民币100元为一张）：
债券合手有东说念主证券账号：
签署日历：2024年 月 日
证券代码：002969 证券简称：嘉好意思包装 公告编号：2024-114
债券代码：127042 债券简称：嘉好意思转债
附件三：
嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司
参会东说念主员
单元称呼
职务
参会面容
谈判电话
传真
邮编
邮箱
截止债权登记日合手有本次债券张数
注：参会面容为“现场”或“非现场”，参会回执传真件或电子邮件有用。
