发布日期：2025-02-06 08:25 点击次数：164
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-106
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
对于不提前赎回“聚隆转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证信息浮现的内容果真、准确和完满，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
尽头领导：
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日技术，南京聚隆科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已烦躁放荡贯穿三十个往复日中至少十五个
往复日的收盘价钱不低于“聚隆转债”当期转股价钱（18.02 元/股）的 130%
（即 23.426 元/股），说明《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，已触发
“聚隆转债”有条件赎回条件。
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《对于
不提前赎回“聚隆转债”的议案》，探讨到“聚隆转债”自 2024 年 2 月 1 日开
始转股，转股时刻相对较短，考虑当前的市集情况及公司自己骨子情况，为保
护债券握有东谈主利益，公司董事会决定本次不诈欺“聚隆转债”的提前赎回权益，
且在畴昔三个月内（即 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日），如再次触发
“聚隆转债”有条件赎回条件时，公司均不诈欺提前赎回权益。自 2025 年 3 月
届时公司董事会将另行召开会议决定是否诈欺“聚隆转债”的提前赎回权益。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会出具的《对于承诺南京聚隆科技股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号）
承诺注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月
每张面值 100 元，召募资金总和 21,850.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所承诺，公司可转债于 2023 年 8 月 17 日起在深圳证券交
易所挂牌往复，债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行收场之日（2023 年 8 月 1 日，T+4 日）满
六个月后的第一个往复日（2024 年 2 月 1 日）起至债券到期日（2029 年 7 月
（四）可转债转股价钱调整情况
年度权益分配，“聚隆转债”的转股价钱由 18.27 元/股调整为 18.02 元/股，转
股价钱调整收效日期为 2024 年 7 月 8 日。
二、可转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
说明《召募诠释书》的商定，“聚隆转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放荡一种出刻下，公司董事
会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转
债：
A、在转股期内，要是公司 A 股股票在职意贯穿三十个往复日中至少十五
个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
B、本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票
面总金额；i 为可转债夙昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本
计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的
情形，则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调整后的
往复日按调整后的转股价钱和收盘价钱盘算。
（二）触发有条件赎回条件情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日技术，公司股票价钱已烦躁放荡
贯穿三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于“聚隆转债”当期转
股价钱（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股），说明《召募诠释书》的约
定，已触发“聚隆转债”有条件赎回条件。
三、本次不提前赎回的原因及审议规范
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《对于
不提前赎回“聚隆转债”的议案》，探讨到“聚隆转债”自 2024 年 2 月 1 日开
始转股，转股时刻相对较短，考虑当前的市集情况及公司自己骨子情况，为保
护债券握有东谈主利益，公司董事会决定本次不诈欺“聚隆转债”的提前赎回权益，
且在畴昔三个月内（即 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日），如再次触发
“聚隆转债”有条件赎回条件时，公司均不诈欺提前赎回权益。自 2025 年 3 月
届时公司董事会将另行召开会议决定是否诈欺“聚隆转债”的提前赎回权益。
四、公司骨子戒指东谈主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高
级措置东谈主员在赎回条件烦躁前的六个月内往复“聚隆转债”的情况以及在畴昔
六个月内减握“聚隆转债”的贪图
经公司自查，公司骨子戒指东谈主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监
事、高档措置东谈主员在本次“聚隆转债”赎回条件烦躁前六个月内不存在往复
“聚隆转债”情况。
驱逐本公告浮现日，公司未收到公司骨子戒指东谈主、控股鼓动、握股 5%以上
的鼓动、董事、监事、高档措置东谈主员在畴昔六个月内减握“聚隆转债”的贪图。
如畴昔上述主体拟减握“聚隆转债”，公司将督促其严格按照关连法律法例的
限定减握，并依规实行信息浮现义务。
五、保荐机构核查主张
经核查，保荐机构合计：公司本次不诈欺可颐养公司债券提前赎回权，经
公司第六届董事会第三次会议审议通过，实行了必要的决议规范，合适《可转
换公司债券措置想法》《深圳证券往复所上市公司自律监管换取第 2 号——创
业板上市公司标准运作》《深圳证券往复所上市公司自律监管换取第 15 号——
可颐养公司债券》等联系法律、行政法例的要求及《召募诠释书》的商定。保
荐机构对公司本次不提前赎回“聚隆转债”事项无异议。
六、风险领导
驱逐 2024 年 12 月 12 日收盘，公司股票价钱为 26.84 元/股，“聚隆转债”
当期转股价为 18.02 元/股。自 2025 年 3 月 12 日后首个往复日再行盘算，若
“聚隆转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议
决定是否诈欺“聚隆转债”的提前赎回权益。
敬请繁密投资者细心了解可颐养公司债券关连限定，并关心公司后续公告，
防范投资风险。
七、备查文献
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
（二）保荐机构长城证券股份有限公司出具的核查主张；
（三）深交所要求的其他文献。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董 事 会
