发布日期：2025-02-28 11:10 点击次数：165
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-075
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
对于瞻望触发可调理公司债券转股价钱向下修正条件的提
示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露出的实质信得过、准确、完竣，莫得盘曲
记录、误导性评释或紧要遗漏。
相配教唆：
集阐述书》的商定，在本次刊行的可转债存续时刻，当公司 A 股股票
在职意相接二十个往来日中至少有十个往来日的收盘价低于当期转
股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交
公司激动大会审议表决。
自 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日，公司股票在相接
计可能触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司
将按照深圳证券来往所关连活动及召募阐述书的商定实时履行后续
审议形态和信息露出义务。
一、可调理公司债券基本情况
（一）可调理公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 29 日公成立行 6,800 万张可调理公司债券，每张
面值 100 元，刊行总和 68.00 亿元，期限 6 年。
经深交所“深证上2020656 号”文本旨，公司 68.00 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌来往，债券简称“本
钢转债”，债券代码“127018”。
左证《本钢板材股份有限公司公成立行 A 股可调理公司债券召募
阐述书》
，本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行
已毕之日（2020 年 7 月 3 日）起满六个月后的第一个往来日起至可
调理公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。
始转股价钱为 5.03 元/股。
（二）转股价钱调整情况
告》
（公告编号：2021-037）。因公司实施 2020 年度权利分配，
“本钢
转债”的转股价钱由 5.03 元/股调整为 5.02 元/股，调整后的转股价
格于 2021 年 7 月 19 日告成。
告》（公告编号：2021-059）。因公司实施 2021 年半年度权利分配，
“本钢转债”的转股价钱由 5.02 元/股调整为 4.55 元/股，调整后的
转股价钱于 2021 年 10 月 13 日告成。
告》
（公告编号：2022-032）。因公司实施 2021 年度权利分配，
“本钢
转债”的转股价钱由 4.55 元/股调整为 3.95 元/股，调整后的转股价
格于 2022 年 6 月 16 日告成。
截止 2024 年 12 月 26 日，“本钢转债”转股价钱为 3.95 元/股。
二、转股价钱向下修正要求
左证《本钢板材股份有限公司公成立行 A 股可调理公司债券召募
阐述书》
（以下简称“召募阐述书”
）的商定，公司本次刊行可调理公
司债券转股价钱向下修正要求如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时刻，当公司 A 股股票在职意相接二十
个往来日中至少有十个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，
公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审
议表决。
上述决议须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过
方可实施。激动大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的激动应当
侧目。修正后的转股价钱应不低于前述的激动大会召开日前二十个交
易日公司股票来往均价和前一个往来日公司股票来往均价之间的较
高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资
产和股票面值。
若在前述二十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股
价钱调整日前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价
作风整日及之后的往来日按调整后的转股价钱和收盘价筹画。
（2）修正形态
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来往所网站
（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登
关连公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时刻（如需）等有
关信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）运行
归附转股苦求并实际修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，
该类转股苦求应按修正后的转股价钱实际。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐述
自 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日，公司股票在相接
计可能触发转股价钱向下修正条件。
左证《深圳证券来往所上市公司自律监管指令第 15 号——可转
换公司债券》等关连活动，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发
转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次
一往来日开市前露出修正未必不修正可转债转股价钱的教唆性公告，
并按照召募阐述书的商定实时履行后续审议形态和信息露出义务。上
市公司未按活动履行审议形态及信息露出的，则视为本次不修正转股
价钱。上市公司不修正转股价钱的，下一触发转股价钱修正条件的期
间从本次触发修正条件的次一往来日重新起算。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
