发布日期：2025-03-05 10:42 点击次数：131
证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-002
转债代码：118038 转债简称：金宏转债
金宏气体股份有限公司
对于可转债转股恶果暨股份变动的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何造作记录、误导性陈
述或者要害遗漏，并对其现实的确切性、准确性和完好性照章承担法律拖累。
蹙迫现实教导：
? 累计转股情况：金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定
对象刊行可调节公司债券“金宏转债”自 2024 年 1 月 21 日（非往改日顺延至下
一往改日，即 2024 年 1 月 22 日）起可调节为公司股份。甘休 2024 年 12 月 31
日，“金宏转债”累计有东谈主民币 107,000.00 元已调节为公司股票，转股数目为
? 未转股可转债情况：甘休 2024 年 12 月 31 日，“金宏转债”尚未转股的
可转债金额为 1,015,893,000.00 元，占“金宏转债”刊行总量的 99.9895%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“金宏
转债”共有东谈主民币 86,000 元已调节为公司股票，转股数目为 4,506 股，占“金宏
转债”转股前公司已刊行股份总和 486,943,142 股的 0.0009%。
一、可转债刊行上市或者
字据中国证券监督处分委员会出具的《对于承诺金宏气体股份有限公司向不
特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司
获准向不特定对象刊行可调节公司债券10,160,000张，每张债券面值为东谈主民币100
元，召募资金总和为1,016,000,000.00元，扣除刊行用度东谈主民币11,840,377.36元后，
公司本次召募资金净额为1,004,159,622.64元。刊行口头遴选向公司在股权登记日
（2023年7月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司（以
下简称中国结算上海分公司）登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余
额（含原推进烧毁优先配售部分）通过上交所走动系统网上向社会公众投资者发
行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起
六年，即自2023年7月17日至2029年7月16日。
经上海证券走动所自律监管决定书〔2023〕171号文承诺，公司101,600万元
可调节公司债券于2023年8月10日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“金
宏转债”、债券代码为“118038”。
字据关连章程和《金宏气体股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券
召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，公司本次刊行的“金宏转债”
自2024年1月21日（非往改日顺延至下一个往改日，即2024年1月22日）起可调节
为本公司股份。“金宏转债”的启动转股价钱为27.48元/股。历次转股价钱颐养
情况如下：
因公司于2024年4月25日在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司办理
实现公司2021年法子性股票激勉权略初次授予部分第三个包摄期及预留授予部
分第二个包摄期包摄股份626,119股的新增股份的登记手续，经策画，“金宏转
债”转股价钱自2024年4月30日起由27.48元/股颐养为27.46元/股。具体现实详见
公司于2024年4月27日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）浮现的《对于
本次部分法子性股票包摄登记完成后颐养可转债转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-047）。
因公司推行2023年年度权利分拨，“金宏转债”的转股价钱自2024年5月23
日起由27.46元/股颐养为27.12元/股。具体现实详见公司于2024年5月16日在上海
证券走动所网站（www.sse.com.cn）浮现的《对于推行2023年年度权利分拨颐养
“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-054）。
因公司推行2024年半年度权利分拨，“金宏转债”的转股价钱自2024年9月
海证券走动所网站（www.sse.com.cn）浮现的《对于推行2024年半年度权利分拨
颐养“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-098）。
因公司股票价钱涉及《召募诠释书》中章程的转股价钱向下修正条件，经公
司2024年10月14日召开的2024年第二次临时推进大会审议并授权及同日召开的
第六届董事会第一次会议审议通过，“金宏转债”的转股价钱自2024年10月16
日起由26.97元/股颐养为19.07元/股。具体现实详见公司于2024年10月15日在上海
证券走动所网站（www.sse.com.cn）浮现的《对于向下修正“金宏转债”转股价
格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-118）。
二、可转债本次转股的情况
“金宏转债”的转股期自 2024 年 1 月 21 日（非往改日顺延至下一个往改日，
即 2024 年 1 月 22 日）至 2029 年 7 月 16 日止。自 2024 年 10 月 1 日起至 2024
年 12 月 31 日，“金宏转债”共有东谈主民币 86,000 元已调节为公司股票，转股数
量为 4,506 股，占“金宏转债”转股前公司已刊行股份总和 486,943,142 股的
甘休 2024 年 12 月 31 日，“金宏转债”累计有东谈主民币 107,000 元已调节为
公司股票，转股数目为 5,274 股，占“金宏转债”转股前公司已刊行股份总和的
截 至 2024 年 12 月 31 日 ，“ 金宏 转债 ” 尚 未转 股的 可转 债金 额 为
三、股份变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股变动
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
有限售条件畅通股 0 0 0
无尽售条件畅通股 481,972,729 4,506 481,977,235
总股本 481,972,729 4,506 481,977,235
四、其他
投资者如需了解“金宏转债”的可贵情况，请查阅公司于2023年7月13日在
上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）浮现的《金宏气体股份有限公司向不特
定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》。
估计部门：证券部
估计电话：0512-65789892
电子邮箱：dongmi@jinhonggroup.com
特此公告。
金宏气体股份有限公司董事会
