发布日期：2025-03-06 07:47 点击次数：66
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-001
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
可转债转股着力暨股份变动公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何纰谬纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担法律遭殃。
进攻内容请示：
? 未转股可转债情况：限定 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“密卫转债”
金额为 872,273,000 元，占“密卫转债”刊行总量的 99.99%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“密
卫转债”转股金额为 1,000 元，因转股酿成的股份数目为 17 股，占“密
卫转债”转股前密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（改名前
为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“公司”）
总股本的 0.00001%。
一、可转债上市刊行能够
（一）可转债刊行能够
经中国证监会《对于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公建筑行
可退换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 2022 年 9
月 16 日公建筑行可退换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，刊行总和为东说念主
民币 872,388,000 元。
（二）可转债上市能够
经《对于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可退换公司债券上市交游
的 通 知 》 （ 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 2022282 号 ） 同 意 ， 公 司
易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。
（三）可转债转股价钱阐明
凭据关联规章和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公建筑行可退换
公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，公司本次发
行的“密卫转债”自 2023 年 3 月 22 日起可退换为公司股份。
凭据《召募阐明书》的转股价钱修正要求，在本次可转债刊行之后，当公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多
的股本）、配股及派送现款股利等情况时，将对转股价钱进行诊疗。
监事会第十一次会议，审议通过了《对于回购刊出 2019 年限定性股票激发谋略
部分限定性股票的议案》等议案。凭据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公
司 2019 年限定性股票激发谋略》（以下简称“《2019 年限定性股票激发计
划》”）的研究规章，因公司本激发谋略中的 1 名激发对象下野、1 名激发对象
身死，不再具备激发对象的阅历，其已获授但尚未打消限售的限定性股票不得
打消限售，凭据公司《2019 年限定性股票激发谋略》的规章及 2019 年第三次临
时鞭策大会的授权，公司拟对其已获授但尚未打消限售的限定性股票共计
所网站（www.sse.com.cn）上暴露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
对于回购刊出 2019 年限定性股票激发谋略部分限定性股票的公告》（公告编
号：2022-139）。
票的刊出事宜办理扫尾，并收到中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转
股价钱作出相应诊疗，由底本的 134.55 元/股诊疗为 134.61 元/股。本次诊疗符
合公司《召募阐明书》的研究规章。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在
上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上暴露的《密尔克卫化工供应链服务
股份有限公司对于限定性股票回购刊出推行完成暨“密卫转债”转股价钱诊疗
的公告》（公告编号：2022-176）。
届监事会第十六次会议，审议通过了《对于的议
案》等议案。凭据《公司 2022 年度利润分派决议》的研究规章，公司拟向合座
鞭策每 10 股派发现款红利 5.5 元（含税）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22
日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上暴露的《密尔克卫化工供应链
服务股份有限公司对于 2022 年度利润分派决议的公告》（公告编号：2023-
因公司推行 2022 年度利润分派决议，需对“密卫转债”的转股价钱作出相
应诊疗，由底本的 134.61 元/股诊疗为 134.06 元/股。本次诊疗合适公司《召募
阐明书》的研究规章。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交游所
网站（www.sse.com.cn）上暴露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关
于诊疗“密卫转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。
届监事会第十六次会议，审议通过了《对于回购刊出 2019 年限定性股票激发计
划部分限定性股票的议案》。凭据公司《2019 年限定性股票激发谋略》的研究
规章，因公司本激发谋略中的 1 名激发对象下野，不再具备激发对象的阅历，
其已获授但尚未打消限售的限定性股票不得打消限售，凭据公司《2019 年限定
性股票激发谋略》的规章及 2019 年第三次临时鞭策大会的授权，公司拟对其已
获授但尚未打消限售的限定性股票共计 1,250 股进行回购刊出。具体内容详见公
司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上暴露的《密
尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于部分股权激发限定性股票回购刊出实
施公告》（公告编号：2023-069）。
具的《证券变更登记证明》，公司 2019 年限定性股票激发谋略中 1,250 股限定
性股票的刊出事宜已于 2023 年 6 月 5 日办理扫尾。因本次回购刊出的限定性股
票占公司总股本比例较小，经计较并四舍五入，本次限定性股票回购刊出完成
后，“密卫转债”的转股价钱不变。本次转股价钱不诊疗合适公司《召募阐明
书》的研究规章。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）上暴露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于限
制性股票回购刊出不诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-076）。
届监事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2019 年限定性股票激发计
划部分限定性股票的议案》。凭据公司《2019 年限定性股票激发谋略》的研究
规章，因公司本激发谋略中的 1 名激发对象下野，不再具备激发对象的阅历，
其已获授但尚未打消限售的限定性股票不得打消限售，凭据公司《2019 年限定
性股票激发谋略》的规章及 2019 年第三次临时鞭策大会的授权，公司拟对其已
获授但尚未打消限售的限定性股票共计 12,500 股进行回购刊出。具体内容详见
公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上暴露的
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于部分股权激发限定性股票回购注
销推行公告》（公告编号：2023-125）。
出具的《证券变更登记证明》，公司 2019 年限定性股票激发谋略中 12,500 股限
制性股票的刊出事宜已于 2023 年 10 月 19 日办理扫尾。由于公司股本发生变
化，需对“密卫转债”的转股价钱作出相应诊疗，由底本的 134.06 元/股诊疗为
司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上暴露的《密
尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于限定性股票回购刊出推行完成暨“密
卫转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-126）。
届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于回购刊出 2019 年限定性股票激发
谋略部分限定性股票的议案》《对于回购刊出 2021 年股票期权与限定性股票激
励谋略部分限定性股票的议案》。鉴于公司 2019 年限定性股票激发谋略初度授
予激发对象中的 1 名激发对象因触造孽律、违背做事说念德等活动损伤公司利
益，导致公司打消与其办事关系，不再具备激发对象的阅历；2021 年股票期权
与限定性股票激发谋略中 1 名激发对象因下野不再具备激发对象的阅历，凭据
《上市公司股权激发处理主义》《2019 年限定性股票激发谋略》《密尔克卫化
工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限定性股票激发谋略》（以下简
称“《2021 年股票期权与限定性股票激发谋略》”）的研究规章及 2019 年第三
次临时鞭策大会、2021 年第三次临时鞭策大会的授权，公司将上述激发对象已
获授但尚未打消限售的共计 78,000 股限定性股票进行回购刊出处理。具体内容
详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于部分股权激发限定性股票回
购刊出推行公告》（公告编号：2023-161）。
出具的《证券变更登记证明》，公司 2019 年限定性股票激发谋略、2021 年股票
期权与限定性股票激发谋略预料 78,000 股限定性股票的刊出事宜已办理扫尾。
由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价钱作出相应诊疗，由底本
的 134.07 元/股诊疗为 134.11 元/股。本次诊疗合适公司《召募阐明书》的研究
规 定 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上暴露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于限
制性股票回购刊出推行完成暨“密卫转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编
号：2023-164）。
的收盘价低于当期转股价钱的 90%（120.70 元/股），已触发“密卫转债”转股
价钱向下修正要求。公司分袂于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 5 月 6 日召开第三届
董事会第三十四次会议、2023 年年度鞭策大会，审议通过了《对于向下修正
“密卫转债”转股价钱的议案》。凭据《召募阐明书》的研究要求及公司 2023
年年度鞭策大会授权，详细酌量公司本体情况，公司董事会情愿将“密卫转
债”的转股价钱由 134.11 元/股向下修正为 57.00 元/股。具体内容详见公司于
卫智能供应链服务集团股份有限公司对于向下修正“密卫转债”转股价钱暨转
股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
届监事会第二十六次会议，审议通过了《对于的
议案》等议案。凭据《公司 2023 年度利润分派决议》的研究规章，公司拟向全
体鞭策每 10 股派发现款红利 5.3 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
链服务集团股份有限公司对于 2023 年度利润分派决议的公告》（公告编号：
因公司推行 2023 年度利润分派决议，需对“密卫转债”的转股价钱作出相
应诊疗，由底本的 57.00 元/股诊疗为 56.48 元/股。本次诊疗合适公司《召募说
明书》的研究规章。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交游所网
站（www.sse.com.cn）上暴露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
对于诊疗“密卫转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-072）。
届监事会第二十六次会议，审议通过了《对于 2021 年股票期权与限定性股票激
励谋略授予限定性股票第三个打消限售期打消限售条件未树立暨回购刊出部分
限定性股票的议案》等议案。鉴于公司 2021 年股票期权与限定性股票激发谋略
授予限定性股票第三个打消限售期公司层面功绩侦查谋略未达成，打消限售条
件未树立，凭据《上市公司股权激发处理主义》《2021 年股票期权与限定性股
票激发谋略》的研究规章及 2021 年第三次临时鞭策大会的授权，公司将对本次
激发谋略授予限定性股票的 6 名激发对象第三个打消限售期对应的已授予但尚
未打消限售的 56,775 股限定性股票进行回购刊出。具体内容详见公司于 2024 年
务集团股份有限公司对于部分股权激发限定性股票回购刊出推行公告》（公告
编号：2024-086）。
具的《证券变更登记证明》，公司 2021 年股票期权与限定性股票激发谋略预料
销的限定性股票占公司总股本比例较小，经计较并四舍五入，本次限定性股票
回购刊出完成后，“密卫转债”的转股价钱不变。本次转股价钱不诊疗合适公
司《召募阐明书》的研究规章。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海证
券交游所网站（www.sse.com.cn）上暴露的《密尔克卫智能供应链服务集团股
份有限公司对于限定性股票回购刊出不诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2024-087）。
十八次会议、2024 年第一次临时鞭策大会，审议通过了《对于变更回购股份用
途并刊出的议案》等议案，情愿公司对回购专用证券账户中 2,290,159 股库存股
进行刊出并减少注册本钱。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）上暴露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关
于推行回购股份刊出暨股份变动的公告》（公告编号：2024-116）。
上述 2,290,159 股回购股份的刊出事宜已于 2024 年 9 月 11 日办理扫尾。由
于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价钱作出相应诊疗，由底本的
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上暴露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关
于 “ 密 卫 转 债 ” 转 股 价 格 调 整 暨 转 股 停 复 牌 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-
三十九次会议、第四届董事会第二次会议审议通过了《对于回购刊出 2021 年股
票期权与限定性股票激发谋略部分限定性股票的议案》《对于回购刊出 2024 年
股票期权与限定性股票激发谋略限定性股票的议案》等议案，鉴于公司 2021 年
股票期权与限定性股票激发谋略、2024 年股票期权与限定性股票激发谋略中合
计 2 名激发对象因下野不再具备激发对象的阅历，凭据《上市公司股权激发管
理主义》《2021 年股票期权与限定性股票激发谋略》《密尔克卫智能供应链服
务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限定性股票激发谋略》的研究规章及
对象已授予但尚未打消限售的预料 121,000 股限定性股票进行回购刊出处理。具
体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）
上暴露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对于部分股权激发限定
性股票回购刊出推行公告》（公告编号：2024-152）。
出具的《证券变更登记证明》，公司 2021 年股票期权与限定性股票激发谋略、
已于 2024 年 12 月 12 日办理扫尾。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”
的转股价钱作出相应诊疗，由底本的 56.31 元/股诊疗为 56.33 元/股。本次诊疗
合适公司《召募阐明书》的研究规章。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日
在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）上暴露的《密尔克卫智能供应链服
务集团股份有限公司对于“密卫转债”转股价钱诊疗暨转股停复牌的公告》
（公告编号：2024-154）。
第三次会议、2024 年第三次临时鞭策大会，审议通过了《对于变更上次回购股
份用途并刊出的议案》等议案，情愿公司对回购专用证券账户中 1,129,700 股库
存股进行刊出并减少注册本钱。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在上海
证券交游所网站（www.sse.com.cn）上暴露的《密尔克卫智能供应链服务集团
股份有限公司对于推行回购股份刊出暨股份变动的公告》（公告编号：2024-
上述 1,129,700 股回购股份的刊出事宜已于 2024 年 12 月 24 日办理扫尾。由
于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价钱作出相应诊疗，由底本的
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上暴露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关
于 “ 密 卫 转 债 ” 转 股 价 格 调 整 暨 转 股 停 复 牌 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-
二、可转债本次转股情况
（一）“密卫转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，转股
金额为 1,000 元，因转股酿成的股份数目为 17 股，占“密卫转债”转股前公司
总股本的 0.00001%。
（ 二 ） 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 “ 密 卫 转 债 ” 金 额 为
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可 变动后
激发谋略限定性 回购专用证券账
股份类别 （2024 年 9 月 转债转 （2024 年 12 月
股票回购刊出 户库存股刊出
有限售条件通顺股 156,775 0 -121,000 0 35,775
无穷售条件通顺股 161,790,251 17 0 -1,129,700 160,660,568
预料 161,947,026 17 -121,000 -1,129,700 160,696,343
注：除“密卫转债”转股的原因外，公司股本结构变动还存在以下原因：①公司 2021
年股票期权与限定性股票激发谋略与 2024 年股票期权与限定性股票激发谋略预料 121,000
股限定性股票的刊出事宜已于 2024 年 12 月 12 日办理扫尾；②公司回购专用证券账户中
四、其他
研究部门：公司证券部
研究电话：021-80228498
研究邮箱：ir@mwclg.com
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
