发布日期：2025-03-08 08:45 点击次数：140
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-001
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业开发股份有限公司
可转债转股效果暨股份变动公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何不实记录、误导性求教
或者要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和齐全性承担法律背负。
伏击实质指示：
? 累计转股情况：自2019年10月14日至2024年12月31日，累计共有东谈主民币
债转股前公司已刊行股份总和的0.0040%。
? 本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日，共有东谈主民币
司已刊行股份总和的0.0006%。
? 未转股可转债情况：适度2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为
一、可转债刊行上市大约
凭据中国证券监督料理委员会出具的《对于核准中国核工业开发股份有限公
司公开刊行可调节公司债券的批复》（证监许可2019357号），公司于2019年4
月8日向社会公开刊行29,962,500张可调节公司债券，每张面值100元，刊行总和
为东谈主民币299,625万元，期限6年。
经上海证券交游所自律监管决定书201963号文甘愿，公司299,625万元可
调节公司债券于2019年4月26日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“核建
转债”，债券代码“113024”。
凭据《上海证券交游所股票上市规章》等监管规章和《中国核工业开发股份
有限公司公开刊行可调节公司债券召募讲明书》，公司本次刊行的“核建转债”
自2019年10月14日起可调节公司A股平时股股票，启动转股价钱为东谈主民币9.93元
/股。历次转股价钱调节情况如下：
—1—
元/股，详见《中国核工业开发股份有限公司对于“核建转债”转股价钱调节的
指示性公告》（公告编号：临2019-054）。
转股价钱变为9.82元/股，详见《中国核工业开发股份有限公司对于“核建转债”
转股价钱调节的指示性公告》（公告编号：2020-046）。
元/股，详见《中国核工业开发股份有限公司对于“核建转债”转股价钱调节的
指示性公告》（公告编号：2020-050）。
股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.76
元/股，详见《中国核工业开发股份有限公司对于可调节公司债券转股价钱调节
的公告》（公告编号：2021-004）。
元/股，详见《中国核工业开发股份有限公司对于实践权利分配引起的“核建转
债”转股价钱调节的公告》（公告编号：2021-058）。
销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.70
元/股，详见《中国核工业开发股份有限公司对于可调节公司债券转股价钱调节
的公告》（公告编号：2021-066）。
销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.70
元/股，详见《中国核建对于可调节公司债券转股价钱调节的公告》（公告编号：
元/股，详见《中国核建对于实践权利分配调节可转债转股价钱公告》（公告编
号：2022-041）。
销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.63
—2—
元/股，详见《中国核建对于可调节公司债券转股价钱调节的公告》（公告编号：
销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.28
元/股，详见《中国核建对于可调节公司债券转股价钱调节的公告》（公告编号：
告编号：2023-059）。
销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.20
元/股，详见《中国核建对于可调节公司债券转股价钱调节的公告》（公告编号：
事会审议，决定不向下修正转股价钱，若2023年10月19日至2024年1月18日再次
触发向下修正要求，亦不下修转股价钱。此技术后淌若再次触发，届时由董事会
从头决议。详见《中国核建对于不向下修正“核建转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2023-088）。
会审议，决定不向下修正转股价钱，若2024年2月9日至2024年5月8日再次触发向
下修正要求，亦不下修转股价钱。此技术后淌若再次触发，届时由董事会从头决
策。详见《中国核建对于不向下修正“核建转债”转股价钱的公告》（公告编号：
销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.20
元/股，详见《中国核建对于可调节公司债券转股价钱调节的公告》（公告编号：
—3—
成后，自2024年7月12日起，转股价钱调节为9.21元/股，详见《中国核建对于“核
建转债”转股价钱调节暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-049）。
元/股，详见《中国核建对于实践权利分配调节可转债转股价钱公告》（公告编
号：2024-053）。
会审议，决定不向下修正转股价钱，若2024年9月26日至2024年12月25日再次触
发向下修正要求，亦不下修转股价钱。此技术后淌若再次触发，届时由董事会再
行决议。详见《中国核建对于不向下修正“核建转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-072）。
截止现在，“核建转债”转股价钱为东谈主民币 9.12 元/股。
二、核建转债本次转股情况
自2024年10月1日至2024年12月31日，共有东谈主民币142,000元核建转债调节为
公司A股股份，转股数目为15,552股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的
建转债调节为公司A股股份，累计转股数目为105,539股，占可转债转股前公司已
刊行股份总和的0.0040%。
适度2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,995,232,000元，占可转
债刊行总量的99.9660%。
三、股份变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024年9月30日） （2024年12月31日）
无尽售条
件流畅股
总股本 3,011,535,118 +15,552 3,011,550,670
四、其他
有关部门：董事会办公室
—4—
有关电话：021-31858860
传真：021-31858900
有关地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园
邮政编码：201702
特此公告。
中国核工业开发股份有限公司董事会
—5—
